Спонсор Новостной Колонки
Длительное расследование деятельности Toronto-Dominion Bank в США, проводимое регулирующими и правоохранительными органами, связано с уголовным расследованием операции по отмыванию денег и незаконному обороту наркотиков на сумму 653 млн долларов США.
Главный обвиняемый в уголовном расследовании, Да Йинг Сзе, отмыл более 653 миллионов долларов США наличными, «состоящих из прибыли от продажи наркотиков и других незаконных доходов, используя различные финансовые учреждения и методы», — говорится в резюме расследования, подготовленном Министерством юстиции США.
Чтобы предъявить обвинения г-ну Сзе, Управление по борьбе с наркотиками США провело тщательное наблюдение и обнаружило, что крупные суммы денег были размещены в нескольких финансовых учреждениях. В заявлении об обвинениях Министерство юстиции сообщило, что оно отследило г-на Сзе до нескольких отделений одного финансового учреждения, именуемого «FI-1». По словам источника, этим учреждением является TD.
The Canadian Press
#новости #реклама #канада #монреаль #бизнесвизитка #НовостинаРусском #отмываниеденег
