Спонсор Новостной Колонки
Тривале розслідування регуляторних та правоохоронних органів США щодо діяльності Toronto-Dominion Bank пов’язане з кримінальною справою про відмивання 653 мільйонів доларів США та торгівлю наркотиками.
Головний обвинувачений у кримінальній справі, Да Ін Сзе, відмив понад 653 мільйони доларів США готівкою, «що складаються з наркотиків та інших незаконних доходів, використовуючи різноманітні фінансові установи та методи», — йдеться у звіті Міністерства юстиції США за підсумками розслідування.
Щоб висунути звинувачення пану Сзе, Адміністрація США з боротьби з наркотиками провела широке спостереження і виявила, що великі суми грошей були розміщені в декількох фінансових установах. У заяві про звинувачення Міністерство юстиції повідомило, що воно відстежило пана Зе до кількох відділень фінансової установи, яка називається «FI-1». За даними джерела, цією установою є TD.
The Canadian Press
#новинимонреаль #новинибізнесвізитівка #новиниУкраїнською #відмиваннягрошей
