Спонсор Новостной Колонки
Група підприємців з Квебеку, серед яких власник двох компаній з прокату автомобілів у Монреалі, нібито стоїть за складною злочинною мережею, причетною до шахрайства та крадіжок автомобілів на мільйони доларів.
Ці звинувачення містяться в документах цивільного суду, поданих цього місяця. У документах описується Якуб Сарраф, бізнесмен, який, як кажуть, живе між Монреалем і Дубаєм, як глава організації, яка отримала мільйони доларів від продажу оливкової олії, хірургічних масок і, зокрема, розкішних автомобілів, шляхом шахрайства і крадіжок.
За даними судових документів, багаторічне розслідування цієї групи, проведене поліцією Монреаля, також виявило Хабіба Кудсі, власника двох компаній з прокату автомобілів Citycar rental і Coudicar rental, як ключову фігуру в цій мережі.
Кудсі нібито організував транспортування викрадених і отриманих шахрайським шляхом автомобілів до порту Монреаля, звідки вони відправлялися за кордон, і використовував свої компанії для відмивання доходів.
У документах детально описано, як поліція Монреаля розпочала розслідування ймовірної шахрайської мережі в червні 2021 року. 18 квітня 2023 року, після тривалої операції спостереження, поліцейські провели рейд у підозрюваному штабі мережі: непримітному гаражі неподалік від шосе 40 у районі Сен-Мішель, де розташовувалися компанії з прокату автомобілів Кудсі.
Там поліція виявила кілька пристроїв для програмування автомобільних ключів, які, за їхніми словами, часто використовуються для крадіжок автомобілів.
Гараж, як стверджується, використовувався для зберігання крадених або отриманих шахрайським шляхом товарів, контролю за операціями з транспортування крадених автомобілів до порту Монреаля, а також як місце для планування та координації підробки документів.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/alleged-fraud-network-montreal-cars-9.7013776
#бизнесвизитка #Монреаль #Канада #Українською #шахрайство #крадіжкиавто
